總經理李宗順作工作報告

中航力源液壓總經理、分黨組副書記 李宗順
　　今天，我們隆重召開中航力源液壓股份有限公司2012年工作會議。下面，我代表公司作工作報告。
　　會議的主要任務是：以科學發(fā)展觀為指導，認真貫徹黨的十七屆六中全會和中央經濟工作會議精神，落實2012年集團峰會精神和部署，全面總結回顧公司2011年工作，深入分析形勢，研究部署2012年重點工作，進一步堅定改革發(fā)展的決心和信心，不斷開創(chuàng)中航力源液壓科學發(fā)展新局面，為“成為全球高端制造基礎產業(yè)的服務商，新能源產業(yè)的踐行者”的宏偉愿景而努力奮斗！
　　一、2011年主要工作回顧
　　2011年是“十二五”開局之年，是中航力源液壓謀篇布局，強化管理，持續(xù)改革，穩(wěn)步發(fā)展的一年。一年來，面對風云變幻的國內和國際形勢，公司緊扣科學發(fā)展這一主題，把握轉變發(fā)展方式這一主線，按照集團黨組對中航力源液壓發(fā)展“裝備制造和新能源”主業(yè)的定位，圍繞鍛鑄、液壓和新能源三大業(yè)務領域，在公司董事會的正確領導和監(jiān)事會的監(jiān)督、指導下，團結帶領全體干部員工統(tǒng)一思想、沉著應對、迎難而上、奮力拼搏，公司各項工作都取得了新的進展，為實現(xiàn)“十二五”的發(fā)展目標奠定了良好的基礎。
　?。ㄒ唬┲鳂I(yè)發(fā)展平穩(wěn)有序，業(yè)務規(guī)模持續(xù)擴大
　　根據未經審計的2011年財務決算報表（以下是按管理口徑的數據）。
　　——2011年公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入70.1億元，同比增長17.3 %。其中：鍛鑄業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入44.2億元，同比增長39.3%；液壓業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入6.6億元，同比增長13.2%；新能源業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入19.3億元，同比下降13.1%。
　　——按產品性質劃分，實現(xiàn)junpin收入23億元。其中，為航空發(fā)動機提供產品收入11.73億元，為飛機提供產品收入10.48億元，非航空軍品收入7900萬元；民品收入40.6億元；外貿收入3.6億元；其它收入2.9億元。
　　——實現(xiàn)利潤總額0.26億元，同比下降94%；累計實現(xiàn)EVA-0.66億元，同比下降124%。經濟指標比去年下降主要是由于國家宏觀經濟調控和部分企業(yè)運行質量下滑等原因造成的。
　　（二）保障條件日臻完善，型號任務順利完成
　　堅持以軍為本，全力保障重點型號研制任務的完成，軍品研制能力有了較大提升。
　　完成XXX項目4項液壓產品、8項散熱器產品、1062件鍛件產品、15臺套鑄件產品的交付任務。
　　完成XX機和XX機環(huán)形散熱器、主泵燃油液壓油散熱器、空氣-燃油散熱器、隔熱罩、增壓渦輪、渦輪冷卻器、換熱器等產品和系統(tǒng)液壓油泵以及雙向限流活門生產交付。XX機上共交付鍛件1172件。
　　完成渦扇XX主燃滑油散熱器、加力燃滑油散熱器、滑油箱、滑油濾和大流量噴管油源泵地面聯(lián)試件的交付任務。
　　完成渦扇-XX燃滑油散熱器、伺服燃油加熱器、交流發(fā)電機燃滑油散熱器、滑油箱四項產品的8套裝機件交付任務。
　　完成XX機26551件鍛件、15臺套鑄件的交付任務和渦扇-XX的3433件鍛件、98臺鑄件的生產交付。
　　軍工固定資產投資項目持續(xù)投入，進一步提升了重點型號的科研生產水平和企業(yè)競爭能力。宏遠公司汶川地震災后恢復建設項目、某型發(fā)動機生產能力建設項目和某型發(fā)動機擴大生產能力建設項目通過陜西省工辦和集團組織的竣工驗收；力源公司“XX工程”研制保障條件建設項目通過貴州省經信委和集團組織的竣工驗收。永紅公司某型發(fā)動機研制保障條件建設項目通過了國防科工局和集團組織的可研評審。宏遠公司、力源公司、永紅公司、安吉公司等單位某型飛機研制保障條件建設項目通過了國防科工局組織的項目評審。宏遠公司、安大公司、安吉公司的基礎設施改造項目已進入可研階段。宏遠公司、安大公司、安吉公司完成某型發(fā)動機深化驗證和綜合整治工程研制保障條件建設項目的申報工作；力源公司和永紅公司完成某型飛機研制保障條件建設項目的申報工作；力源公司、永紅公司、安吉公司完成某型飛機研制保障條件建設項目的申報工作。
　　（三）體制機制持續(xù)創(chuàng)新，管理水平再上新臺階
　　公司堅持改革發(fā)展總體方向，積極穩(wěn)妥推進體制機制創(chuàng)新，不斷完善公司法人治理結構，強化公司戰(zhàn)略管控能力，公司發(fā)展的內在動力和活力進一步增強。
　　加強戰(zhàn)略管理。認真貫徹落實《中航工業(yè)“十二五”規(guī)劃和2020年中長期發(fā)展規(guī)劃綱要》，按照集團黨組對中航力源液壓的戰(zhàn)略定位，在認真分析國內外經濟環(huán)境和產業(yè)發(fā)展環(huán)境的基礎上，結合自身產業(yè)特點和發(fā)展優(yōu)勢，制定了《中航力源液壓“十二五”規(guī)劃和2020年中長期規(guī)劃綱要》，統(tǒng)一了思想，理清了思路，明確了目標，落實了舉措，提出了“十二五”末營業(yè)收入突破300億元，到2020年挑戰(zhàn)“千億”的戰(zhàn)略目標。
　　持續(xù)深化用人制度改革。公司繼續(xù)堅持運用市場機制加強對人力資源的開發(fā)和管理，建立并完善了以業(yè)績和能力為導向的人才選拔與任用機制、人才評價與考核機制、人才激勵與約束機制；在公司層面形成責權利相一致、壓力與動力相平衡、激勵與約束相結合的人力資源開發(fā)與管理體系。
　　全面導入綜合平衡計分卡。在對公司發(fā)展戰(zhàn)略進行回顧的基礎上，依據綜合平衡計分卡對價值與目標、客戶與評價、流程與標準、學習與成長四個維度進行了定量測評和動因分析，開發(fā)完成公司和部門層級的戰(zhàn)略地圖和計分卡，并通過戰(zhàn)略回顧會在實際工作中對戰(zhàn)略執(zhí)行不斷糾偏，有效提高了公司戰(zhàn)略的執(zhí)行力。各成員單位也已經階段完成綜合平衡計分卡的推進工作。
　　推進信息化“登高計劃”。按照集團和中航力源液壓的總體規(guī)劃，繼續(xù)推進信息化“登高計劃”，確保了信息化建設工作健康持續(xù)發(fā)展。力源公司、安大公司、永紅公司順利通過了集團信息化達標現(xiàn)場審核。力源公司被國家科技部授予“制造業(yè)信息化科技工程運用示范企業(yè)”。
　　提升6S管理水平。安大公司順利通過集團組織的6S銅牌現(xiàn)場驗收，成為中航力源液壓第一家取得6S銅牌的成員單位。集團也將安大公司評定為鍛鑄行業(yè)的6S標桿企業(yè)。新能源公司和景航公司順利通過集團6S達標驗收，管理基礎持續(xù)提升。
　　建立健全重大項目管理機制。中航力源液壓在建重大項目32個，涉及資金規(guī)模逾60億元，重大項目的建設對公司發(fā)展至關重要，2011年公司成立了重大項目辦，并建立和完善項目建設法人責任制，簽訂了重大項目建設責任書，加大了對重大項目執(zhí)行情況的考核力度，使得責任得以層層落實。2011年公司重大項目進展良好，尤其是軍工固定資產投資項目全面完成集團公司考核指標，項目完成率在集團排名升至第六位。
　?。ㄋ模┏掷m(xù)加強財務管理， 提高促進發(fā)展的保障能力
　　2011年，國家多次上調銀行準備金率，銀行信貸規(guī)?？涨熬o張，公司高度重視資金保障工作；積極探索多渠道低成本融資，努力提升資金保障能力，成功發(fā)行10億元短期融資券、爭取集團1.3億元私募債、爭取2.4億元保理融資；大力開展增收節(jié)支、開源節(jié)流工作，以財務承受能力為依據，以收定支，努力緩解資金壓力；加快經營資金周轉，提高資金使用效率，重點開展了應收款項和存貨清理處置變現(xiàn)工作，盤活存量資產；完善資金運行監(jiān)測與風險預警機制，對債務負擔重、生產經營困難、資金狀況緊張的企業(yè)納入重點監(jiān)測范圍，防范局部風險擴大化；完善資金內控機制，嚴肅資金管理紀律，嚴格執(zhí)行集團“十必須、十不得”規(guī)定，確保生產經營正常資金需求。同時完善全面預算管理，持續(xù)推進財務五大體系建設工作。
　?。ㄎ澹┵Y產重組大力運作，戰(zhàn)略合作持續(xù)推進
　　中航力源液壓加強與行業(yè)內國際知名企業(yè)的溝通與合作，多次對國外企業(yè)進行考察，尋求開展合作或并購的機遇。通過與美國、丹麥、法國等國家的一些行業(yè)內國際知名企業(yè)進行深入的洽談，為下一步開展合作并購工作做了充分的準備。
　　力源公司與美國卡特彼勒建立合資企業(yè)，加快了液壓產品進入高端主機的步伐；完成中航天地公司的設立，為激光快速成型技術的產業(yè)化搭建了平臺；西安特材公司通過增資擴股，引進外部戰(zhàn)略投資者，實現(xiàn)了通過產權紐帶打通特材供應鏈上下游的新型商業(yè)模式；增資景航公司和卓越公司，促進了兩家單位產能的提升。
　　充分發(fā)揮上市公司融資平臺功能，拓展融資渠道，在2011年銀根緊縮、信貸市場融資極度困難的形勢下，認真研究資本市場融資環(huán)境，把握證監(jiān)會大力支持資本市場多元化融資的有利時機，及時啟動10億元公司債券融資工作，并獲得中國證監(jiān)會發(fā)審委審核通過。
　?。┘夹g創(chuàng)新成效顯著，競爭能力不斷提升
　　公司大力實施科技興企戰(zhàn)略，不斷完善技術創(chuàng)新體系，積極組織開展前沿技術攻關，狠抓科技研發(fā)投入，扎實推進已經形成的工程機械液壓件、散熱器零部件等傳統(tǒng)產業(yè)向高端化發(fā)展；另一方面大力發(fā)展以科技孵化、特種合金廢料再生利用等為主的新興產業(yè)。目前，各成員單位已建立的技術研發(fā)機構共20余個，其中國家級工程中心 1個，省級技術中心6個，博士后科研工作站1個，國家重點實驗室2個，此外還包括技術研究中心等機構10余個。2011年，共有8家成員單位申報專利68項，獲得授權45項；申請科技獎勵14項，獲得各類科技獎勵12項。
　　力源公司重視技術創(chuàng)新，陸續(xù)在液壓領域的重大關鍵技術及項目研制上取得重要突破，多個項目獲得了國家、省、市的表彰和獎勵。液壓產業(yè)發(fā)展及募投項目被列為國家振興項目，高可靠先進液壓系統(tǒng)新技術在軍機、民機和航天器應用項目被國務院授予國家科技進步二等獎，國家863計劃課題《土壓平衡盾構大排量液壓泵》通過國家科技部組織的驗收，力源公司被科技部列為國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)。安大公司堅持“專、精、特、新”的發(fā)展思路，加大技術創(chuàng)新力度，2011年，獲得省市級科技成果4項，其中“GH4169合金件等溫鍛造技術”榮獲了貴州省專利金獎。
　　各成員單位積極申報集團技術創(chuàng)新基金項目。共有8家成員單位的11個項目，通過了集團創(chuàng)新辦組織專家初評，永紅公司、上大公司、惠騰公司、惠德公司四家單位的項目參加了立項評審，惠德公司的“2MW風力發(fā)電機組研制”項目獲得批準立項。
　　（七）狠抓軍品質量整頓，完善質量管理體系
　　針對軍品研制中出現(xiàn)的質量問題，公司高度重視，快速反應，聯(lián)合空軍駐貴陽軍事代表局對貴州片區(qū)的力源公司、安大公司、永紅公司和安吉精鑄公司開展了專項質量整頓工作，從工藝標準實施、設備管理、原材料采購、配套產品質量管理、領導者責任落實、員工質量意識等方面入手，確保產品質量全過程受控、全環(huán)節(jié)督查、全要素保證。成立軍貿航空產品質量監(jiān)督辦公室，初步形成了聯(lián)合質量管理的模式和機制，為做好軍品質量工作奠定了良好基礎。
　　為扭轉產品質量對公司造成的巨大不利影響，惠騰公司通過建立健全質量管理體系，規(guī)范各項基礎管理，細化完善技術與質量要求，加強過程控制，增強了體系運行的有效性，促進了風電葉片質量的明顯提高；通過理順管理流程與職責職能，狠抓制度建設與執(zhí)行，質量管理水平明顯提高。
　　（八）強化內控體系建設，審計工作取得實效
　　積極加強內部審計組織建設和內部控制體系建設工作，廣泛開展各項內部審計業(yè)務，開展了8項在建重大項目的管理審計、2項經濟責任審計和5項工程竣工結算審計。其中，工程竣工結算審減額超過1200萬元，取得了較好的社會效益和經濟效益。積極開展以風險管理為導向的內部控制體系建設，制定了《中航力源液壓股份有限公司以風險管理為導向內部控制體系建設實施工作方案》和《中航力源液壓以風險管理為導向內部控制體系構建實施綱要（征求意見稿）》，對加強企業(yè)內部管理，提高經營效率和效果，防范重大風險，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展起到重要的推動作用。
　　（九）黨建工作扎實推進，企業(yè)文化深入人心
　　公司分黨組充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用、戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，不斷完善和健全組織架構和制度體系，將提升公司凝聚力和競爭力作為黨建工作的立足點，努力培育健康向上的企業(yè)文化，開創(chuàng)了黨建工作的新局面。
　　一是扎實深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動。各成員單位圍繞公司中心工作，以創(chuàng)新的思路，務實的作風，迅速掀起“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動的熱潮，通過開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，進一步強化了黨的組織建設，黨組織的政治核心作用和黨員的先鋒模范作用進一步凸顯，“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動成效顯著。多個單位和個人受集團和當地政府表彰。
　　二是完善了黨組織體系建設工作。成立中航力源液壓（京區(qū)）黨委，選舉產生了（京區(qū)）黨委第一屆委員會委員和紀律檢查委員會委員。組織籌建了中航力源液壓工會和中航力源液壓團委。公司分黨組結合新加入中航力源液壓板塊成員單位的企業(yè)實際和黨員分布狀況，指導成立了惠騰公司、惠德公司、景航公司、上大公司四家單位的黨委，順利完成了基層黨組織的建立工作。宏遠公司、永紅公司、安吉公司、惠騰公司、惠德公司、新能源投資公司、景航公司、上大公司等八家單位成功召開了黨代會。
　　三是加強“四好”領導班子和干部隊伍建設。領導班子是一個企業(yè)的核心，領導班子的能力關系到企業(yè)的健康發(fā)展。公司通過加強對成員單位領導班子的考核評價，不斷提升各成員單位領導班子的整體素質和水平。2011年，共交流使用干部46名，其中黨政主要領導7人，提拔任用14人，退二線或降職使用11人，免職9人，總部外派干部7人，引進高管人才3人。加大干部培訓力度，組織實施了兩期共103人參加的“向日葵”人才培養(yǎng)計劃。
　　四是加強反腐倡廉工作。制定了關于進一步完善“三重一大”決策制度實施辦法，組織了多種形式的廉潔從業(yè)教育，開展了工程建設領域和公務車等領域的專項治理工作，強化了黨風廉政建設責任制的落實，推進了懲防體系和廉潔文化建設。
　　五是推進文化和軟實力體系建設。公司深入貫徹集團宗旨理念，繼續(xù)推進中航力源液壓核心價值體系建設，各成員單位堅持用中航力源液壓核心價值體系引領思想政治工作，中航力源液壓核心價值體系正逐步轉化為各成員單位改革發(fā)展的動力。公司多次召開研討會，廣泛征求各成員單位意見，分解中航力源液壓軟實力體系“七力模型”的三級指標，細化各項指標的評價標準，形成了中航力源液壓軟實力體系建設實施方案，今年將在公司全面實施。
　　2011年是我們面臨巨大困難和挑戰(zhàn)的一年，是生產經營形勢十分嚴峻的一年。在這不平凡的一年中，經過公司全體干部員工奮力拼搏，攻堅克難，科研生產取得了新成績，產業(yè)發(fā)展取得了新成效，科技創(chuàng)新取得了新成果，改革調整取得了新進展，管理工作持續(xù)改善，安全質量工作得到強化，黨建、文化和軟實力建設大力推進。公司總體上保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的態(tài)勢，保證了“三個文明”建設的持續(xù)、協(xié)調、健康發(fā)展。
　　以上各項成績的取得，是集團黨組堅強領導的結果，是部隊領導關心、支持和幫助的結果，是董事會正確決策的結果，是監(jiān)事會有力監(jiān)督的結果。是公司全體干部員工同心協(xié)力、團結拼搏的結果。在此，我代表公司向上級領導和全體干部員工表示崇高的敬意和衷心的感謝！
　　在總結成績的同時，我們更要清醒認識到工作中存在的差距和不足：銷售收入、利潤和EVA三項經營指標與集團去年年初下達的任務相比有一定差距。一方面是受金融危機和國家宏觀政策變化的影響，另一方面也暴露了公司在新品研發(fā)、市場開拓、質量管理、成本控制、人才隊伍、領導班子建設等方面還存在薄弱環(huán)節(jié)，公司的核心能力還有待于進一步增強，經營管理水平還有待于進一步提高，體制機制還有待于進一步完善。對于這些問題，我們要引起高度重視，切實加以解決。
　　二、公司發(fā)展面臨的形勢和任務
　　林總在集團峰會講話中指出，2012年，我國航空工業(yè)仍然處在快速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，國家及時調整完善經濟發(fā)展措施、出臺軍民融合政策、軍工事業(yè)單位加快改革、航空軍品科研和訂貨總體穩(wěn)定等為航空工業(yè)的改革發(fā)展創(chuàng)造了有利條件，但不利因素更要引起我們高度重視。當前，宏觀形勢復雜多變，發(fā)展任務艱巨繁重。我們一定要客觀理性的思考，清醒認識面臨的形勢和任務，準確把握科學發(fā)展的客觀規(guī)律和內在要求，增強工作的預見性、原則性、主動性和創(chuàng)造性。
　?。ㄒ唬┥羁陶J識發(fā)展環(huán)境的不明朗、不確定性，做好應對嚴峻復雜局面的充分準備
　　世界經濟形勢總體上仍將十分嚴峻復雜，歐美等主要經濟體都受到債務危機的困擾，經濟增速可能進一步放緩，世界經濟復蘇的不穩(wěn)定性不確定性上升；受國際形勢影響，國內經濟增長下行壓力和物價上漲壓力并存?；趯π蝿莸姆治雠袛?，中央確定了2012年經濟工作的總基調是“穩(wěn)中求進”，我們要把思想統(tǒng)一到中央對形勢的判斷上來，進一步增強機遇意識、危機意識和憂患意識，在思想認識、應對措施、工作部署上做好充分準備，加強超前研判，揚長避短，趨利避害，有效化解潛在的風險，及時把握發(fā)展的機遇。
　　（二）深刻認識發(fā)展進程中存在的問題
　　近年來公司資本運作的力度較大，公司規(guī)模實現(xiàn)了較快增長，但由于資本運作經驗不足，也出現(xiàn)了投資收益不理想，內部管理相對滯后、運營質量不高，公司資金緊張等問題。從可持續(xù)成長角度，公司要實現(xiàn)從關注規(guī)模向關注規(guī)模和經營質量與效益的轉變，要對發(fā)展模式進行一定的調整，處理好企業(yè)做大、做強、做優(yōu)之間的關系。
　?。ㄈ┰谖磥淼陌l(fā)展中要注意解決好四個方面的工作
　　一是規(guī)模總量不大，經營質量不高，是影響中航力源液壓跨越發(fā)展的基礎問題。二是主導產業(yè)的技術優(yōu)勢沒有完全轉化為競爭優(yōu)勢，是影響中航力源液壓跨越發(fā)展的核心問題。三是有利于各類資源潛能充分釋放的體制機制尚需完善、改革創(chuàng)新任重道遠，是影響中航力源液壓跨越發(fā)展的關鍵問題。四是企業(yè)還有虧損面需要“止血”，自身“造血”機能也不完善，對外部資源投入的依存度較高。是影響中航力源液壓跨越發(fā)展的突出問題。
　?。ㄋ模┥羁陶J識企業(yè)發(fā)展規(guī)律的作用，明確加速發(fā)展轉型的重要意義
　　影響發(fā)展的“四個方面”，都與傳統(tǒng)的發(fā)展模式相伴而生，具有鮮明的階段性特點。這些問題嚴重制約公司可持續(xù)發(fā)展和核心競爭力的提升。發(fā)展中存在的問題，只有通過發(fā)展的辦法才能解決。破解四個方面問題，必須按照科學發(fā)展觀的要求和集團“兩融、三新、五化、萬億”的發(fā)展戰(zhàn)略，加快轉變經濟發(fā)展方式，使發(fā)展由主要依靠資源的消耗，轉到主要依靠品牌價值塑造、商業(yè)模式創(chuàng)新和集成網絡構建的軌道上來，由粗放經營轉到集約化經營上來，形成內涵式、外延式和協(xié)同式發(fā)展并重的百花齊放局面，實現(xiàn)中航力源液壓健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
　　三、凝心聚力，開拓創(chuàng)新，努力完成2012年目標任務
　　2012年是“十二五”規(guī)劃實施承上啟下的一年，是以優(yōu)異成績向黨的十八大獻禮的一年，做好今年的工作具有十分重要的意義。
　　面對當前國際和國內形勢，做好2012年工作的總體思路和要求是：深入貫徹落實集團峰會精神，“樹信心、創(chuàng)品牌、抓管理、增效益”，著力做好產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產品及產業(yè)結構調整，進一步提升公司價值創(chuàng)造能力，提升經濟運行的質量，提升市場競爭意識，提升公司持續(xù)發(fā)展能力。
　　2012年公司的總體目標是（按管理口徑）：
　　保證實現(xiàn)集團下達的銷售收入80億元，利潤9000萬元，EVA 為正的三項指標。力爭各項經濟指標跨上新臺階。
　　2012年，我們要堅定信心迎挑戰(zhàn)，負重前行促發(fā)展。全體干部員工要變壓力為動力，始終激情滿懷，以蓬勃朝氣和昂揚銳氣克服發(fā)展中的一切困難和障礙；要通過既努力提升企業(yè)規(guī)模又關注增長的質量和效益、建立特色的企業(yè)文化、推進商業(yè)模式、管理和技術創(chuàng)新、提高產品質量、履行社會責任等方面打造中航力源液壓上市公司的品牌，樹立公司良好的市場形象；要進一步建立和完善公司規(guī)章制度體系，推進綜合平衡計分卡、EVA、精益六西格瑪、6S等管理工具，依照公司法的規(guī)定，積極探索中航力源液壓內部管控模式，逐步形成中航力源液壓規(guī)范和科學的管理體系；要堅持以市場為導向，以效益為中心，精心組織經營工作，全力開拓市場，優(yōu)化供應鏈管理，保證完成集團公司下達的各項經營指標。
　?。ㄒ唬﹫猿周娖窞楸?，全面完成軍品科研生產任務
　　軍品是我們安身立命之本，保證軍品任務就是贏得客戶、開拓市場的具體體現(xiàn)。按照“軍品為本、質量第一”的原則，全面完成年度各項重點型號研制任務和生產交付，確保各個重大節(jié)點進度和質量安全。
　　1、完成dy、sd、X-1-6、X - X -1-5和X - X -2-0等重點型號鍛件、鑄件、液壓件和散熱器等25項產品的科研、預研任務。
　　2、按照主機進度節(jié)點，完成XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX和XXX等fj型號鍛鑄件、液壓件和散熱器產品的配套交付任務。
　　3、按計劃完成XXX、XXX、XXX、XXX、XXX和XXX等fdj型號鍛鑄件、液壓件和散熱器產品的配套交付任務。
　　（二）強化產業(yè)經營，抓實抓好產業(yè)發(fā)展
　　高度重視中航力源液壓產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，根據內外部環(huán)境發(fā)生的重大變化、機遇、風險和挑戰(zhàn)，繼續(xù)細化公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃，進一步明確公司發(fā)展戰(zhàn)略的實施路徑。按照鍛鑄、液壓和新能源三個產業(yè)板塊的中、長期發(fā)展規(guī)劃，抓好戰(zhàn)略落地問題。以“穩(wěn)中求進”為目標，重點抓好現(xiàn)有資產項目的運營質量。從完善鍛鑄、液壓和新能源三個產業(yè)板塊的價值鏈、提升公司競爭力、布局未來的角度出發(fā)，保持對國內外目標企業(yè)及潛在合作項目的持續(xù)跟蹤與接觸，加強“產學研”戰(zhàn)略聯(lián)盟建設，把握發(fā)展機遇，尋求新技術和新產品工程化、產業(yè)化的切入點，加強新材料和新工藝的應用研究與推廣，重點突破一些技術難點，培育核心技術能力，搶占技術和市場先機。
　　1、加速鍛鑄業(yè)務規(guī)?；l(fā)展
　　加大投入力度，鞏固鍛鑄業(yè)務的主導地位。由于前期對鍛鑄產業(yè)投入相對不足，設備能力相對落后，核心能力和競爭優(yōu)勢不突出。2012年要根據各企業(yè)的情況，爭取多渠道資金投入。積極爭取國家政策，把握“三基”規(guī)劃中的產業(yè)支持導向，抓住發(fā)動機和大飛機兩個國家專項的機遇，爭取各類項目的主動權；積極引進戰(zhàn)略投資者，并在引進資金的同時引進技術、市場和管理。
　　加大專業(yè)化整合力度，加速平臺建設。按照中航力源液壓“十二五”規(guī)劃的發(fā)展思路，要繼續(xù)整合材料供應、材料檢測、技術研發(fā)、材料回收、市場營銷等資源，提高專業(yè)化水平，優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)資源共享。2012年要重點完善特材公司的業(yè)務模式，創(chuàng)造物料供應增值空間，拓展外部市場，實現(xiàn)內外部兩個市場的收入大體相當。加快檢測中心（公司）建設，按照第三方材料檢測中心的理念，培育核心能力，提高檢測業(yè)務的及時性、公認性和準確率，重構業(yè)務流程，繼續(xù)推進模擬運行。
　　調整產品結構，向高端民品業(yè)務延伸。目前幾家鍛鑄企業(yè)的軍品業(yè)務占比過重，因此要加大產品結構的調整。2012年，鍛鑄業(yè)務要充分發(fā)揮航空鍛鑄技術品牌的優(yōu)勢，在努力躋身大飛機主供應商行列的同時，積極開拓國際航空轉包業(yè)務。與此同時，鍛鑄業(yè)務還要以開放的心態(tài)，合作的精神，積極尋求國內外的合作機會，力爭在國際合作方面有所突破。通過設備租賃，技術引進，技術入股等方式，搶占高端鍛鑄業(yè)務制高點。
　　2、推進液壓和散熱器產品升級
　　推進系統(tǒng)集成，積極拓展液壓及熱交換器產品向系統(tǒng)上延伸。液壓及熱交換器業(yè)務在對外合作及國際業(yè)務拓展方面已經有了良好的開端，但就這兩個行業(yè)的特點看，國際市場及國內民品市場空間依然巨大。因此要充分發(fā)揮現(xiàn)有業(yè)務的相對優(yōu)勢地位，以創(chuàng)新思維和廣闊視角，著力推進與卡特彼勒合資公司等項目進程，實現(xiàn)高端產品和集成產品的業(yè)務拓展。
　　調整產品結構，提升規(guī)模及核心競爭力。目前力源公司的柱塞式液壓泵及永紅公司的鋁制板翅式換熱器已經形成了一定的競爭優(yōu)勢，因此我們要抓住經濟調整的機遇，擴大市場規(guī)模，要加快蘇州項目，爭取年內基本建成，實現(xiàn)部分產品投產，以建立起在國內、國際市場的優(yōu)勢地位。
　　3、積極發(fā)展新能源產業(yè)
　　研究風電整機市場、技術的發(fā)展規(guī)律，結合自身實際，制定切實可行的路線圖，努力開拓藍海。調整主機產品結構，積極開拓新市場。探索新能源全能源系統(tǒng)的新領域，推進非并網全能源系統(tǒng)與海水淡化技術相結合的業(yè)務組合項目的研究開發(fā)。加強技術研發(fā)力量，加大技術投入，開拓國際國內的新市場，全力遏止虧損局面。2.0MW主機要年內投放市場。
　　全面提高葉片設計、制造、銷售、服務過程質量和效益?；蒡v公司要妥善處理好歷史問題，加強過程控制和客戶管理，變被動為主動。下功夫抓降成本工程，加強財務和現(xiàn)金流管理，全力保證實現(xiàn)當期盈利。認真總結經驗和教訓，研究風電主機發(fā)展趨勢，加大技術創(chuàng)新和技術進步，有效調動海內外研發(fā)人員的積極性，重點開發(fā)幾型能滿足主機新要求的產品。今年尤其要突出市場拓展，統(tǒng)籌好市場占有率與利潤關系，力爭市場份額提升5個百分點。
　　穩(wěn)步發(fā)展風電塔筒業(yè)務。繼續(xù)保持高品質風電塔筒及機艙罩等產品的生產，強化市場營銷及內部管理，提升企業(yè)和產品的品牌與價值。
　　有效利用資源，協(xié)同風電產業(yè)價值鏈發(fā)展，新能源產業(yè)要立足現(xiàn)有基礎和優(yōu)勢，堅持有所為有所不為的原則，既要注重投資回報又要注重全產業(yè)價值鏈帶動。充分利用集團的品牌價值，大力開發(fā)風電場，搶占資源，與大型風電投資商和設備制造商建立戰(zhàn)略伙伴關系，發(fā)揮產業(yè)源頭拉動效應，探索商業(yè)模式創(chuàng)新，有效協(xié)同主機、葉片和塔筒業(yè)務的發(fā)展。
　?。ㄈ┳ズ谩肮芾砟辍敝黝}活動，夯實公司管理基礎
　　按照集團公司“質量效益年”的部署和要求，結合公司發(fā)展現(xiàn)狀，2012年，各成員單位要著力開展以夯實基礎、協(xié)同高效、精益求精為主題的“管理年”專項工作，扎實解決1-2個管理中存在的最薄弱問題，提升企業(yè)的運行質量，切實增強企業(yè)的核心競爭力。
　　充分發(fā)揮綜合平衡計分卡的作用，將平衡計分卡與績效管理對接，形成基于綜合平衡計分卡的績效管理體系。
　　鞏固三項制度改革成果，繼續(xù)深化三項制度改革。大力實施人才強企戰(zhàn)略，高度重視人才的引進、培養(yǎng)和使用工作，進一步完善市場化、國際化、專業(yè)化、職業(yè)化的選人用人機制，為企業(yè)發(fā)展提供一定的人才儲備。進一步加大培訓力度，根據公司發(fā)展和員工成長需求，量體裁衣，廣泛開展全方位、多層次的培訓工作，提高員工的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)技能。
　　要以建章立制為基礎，全面提升管理水平。按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，對企業(yè)原有各項管理制度進行系統(tǒng)梳理，建立健全符合市場經濟要求和企業(yè)實際的管理規(guī)范，完善提高執(zhí)行力的制度保障體系，完善公司管理制度體系。
　　強化財務管理。針對公司當前經營實際，要特別突出資金和成本管理。一要加強現(xiàn)金流管理，樹立“現(xiàn)金為王”理念，努力開源節(jié)流，增效節(jié)支，加強應收賬款回收，強化資金集中管理和統(tǒng)籌調配，提高資金周轉率和使用效率。二要加強籌融資管理，積極拓展融資渠道，充分利用上市公司融資平臺作用，解決公司資金鏈問題。三要加強成本費用控制。各成員單位要有明確的降本指標，要將成本費用指標分解落實到各部門、各分廠（車間），并將執(zhí)行情況與績效考核掛鉤。要通過推進管理創(chuàng)新、流程再造和科技進步，降低生產和運營成本，嚴格控制非生產性費用，減少預算外支出。四要按照市場規(guī)律和軍工產品價格管理機制，研究產品價格生成模型。
　　加強質量管理。要進一步健全質量管理的組織機構，組成一支有較高業(yè)務素質的外審員和內審員專家隊伍；繼續(xù)推進AVIC-QMS達標，完善程序文件、規(guī)章制度；要強化對供應商和外包方的質量評價、考核,把好產品與服務的輸入端；著力加強質量體系建設，不斷改進質量管理工作，高水平通過二方審核等專項檢查和驗收，以客戶需求為導向，以客戶滿意度為中心，重新樹立公司在主要客戶中的形象。
　　注重風險管理。一要防范決策風險。嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度，加強決策風險的識別和判斷，完善決策程序，提高決策的科學性。二要防范財務風險。要加強企業(yè)重要投資項目和經營活動的財務風險評估；提前做好投資項目后續(xù)資金供應預案，建立資金風險預警機制，確保重點建設項目和生產經營資金不斷鏈。三要防范法律風險。要積極穩(wěn)妥地開展企業(yè)總法律顧問制度試點工作，落實企業(yè)法律顧問參與企業(yè)規(guī)章制度、重大經濟事項和重要決策的論證和審核制度，切實發(fā)揮企業(yè)法律顧問的作用。四要強化內部審計監(jiān)察。繼續(xù)深入開展以風險管理為導向的內部控制體系建設工作。要做好各成員單位制度執(zhí)行情況的審計和監(jiān)察。繼續(xù)圍繞經營管理風險高發(fā)環(huán)節(jié)開展專項審計監(jiān)察。
　　實施對標管理。對標管理是提升運營水平、推動企業(yè)管理創(chuàng)新的重要舉措。各成員單位要認真研究，分別選擇國際、國內行業(yè)內的優(yōu)秀企業(yè)作為標桿，以標桿企業(yè)為基準與本企業(yè)進行比較和分析，尋找自身的差距和不足，對存在的問題制定改進方案。通過對標管理，使公司運營水平和管理能力逐步趕超標桿企業(yè)。
　　強化流程管理。流程管理是企業(yè)從粗放型管理過渡到規(guī)范化管理直至精細化管理的重要手段。2012年，公司啟動流程管理項目，通過對公司的流程梳理和優(yōu)化，在保證正確做事的同時，提高公司運營效率，培養(yǎng)員工內部客戶意識，強化崗位間的協(xié)同，提升公司管理水平。
　　（四）深化改革調整，完善公司運營模式和管理模式
　　實施股權及分紅權改革?；谑袌龌母母?，激發(fā)經營團隊的熱情，發(fā)揮長效機制，中航力源液壓在2012年要全面開展股權和分紅權的改革試點工作，完善股權和分紅權激勵的制度和實施方案。通過建立企業(yè)與員工之間在所有權、管理權、經營收益、公司價值以及事業(yè)成就等方面的分享機制，形成企業(yè)與員工之間的利益共同體，并進一步強化員工的內在激勵和自我約束，為人力資本潛在價值的實現(xiàn)創(chuàng)造廣闊空間。
　　優(yōu)化成員單位法人治理結構。結合各成員單位的實際情況和戰(zhàn)略發(fā)展需要，對現(xiàn)有董監(jiān)事會的功能發(fā)揮和人員構成進行認真分析，在此基礎上科學合理地調整董監(jiān)事會結構，修訂相應的章程和制度，建立公司董、監(jiān)事人才庫，制定派出董、監(jiān)事履職評價制度。
　　加強總部功能建設。圍繞總部“戰(zhàn)略規(guī)劃、統(tǒng)籌資源、文化引領、運營管控、制度保障”五大管理職能，對總部的部門職責、業(yè)務流程進一步梳理、優(yōu)化，繼續(xù)強化服務意識、責任意識、協(xié)同意識，持續(xù)加強部門及員工的崗位測評和績效考核工作?？偛吭诶^續(xù)發(fā)揮好戰(zhàn)略管理、人才管理、財務管理、資本運作平臺功能的基礎上，2012年要通過積極與上級管理機構溝通，及時掌握各種項目信息，并做好項目申報過程中的各項準備工作，積極爭取國家在產業(yè)方面的政策與資金支持，提升總部創(chuàng)造價值能力。
　　（五）強化項目執(zhí)行，加大重大項目推進力度
　　中航力源液壓在建重大項目數量多、金額大、地域分布廣，涉及鍛鑄、液壓、新能源等多個業(yè)務領域，管理難度很大。這些項目執(zhí)行的快慢、實施效果的好壞，將直接關系到中航力源液壓中長期目標能否順利實現(xiàn)。2012年，中航力源液壓將繼續(xù)加大對重大項目的監(jiān)督管理力度。一是要進一步建立健全重大項目建設責任體系，明確責任，強化落實。二是要進一步健全完善在建重大項目管理制度，強化規(guī)范化、標準化管理。三是要積極推進項目管理信息化平臺建設，提升項目動態(tài)管理水平。四是進一步完善重大項目建設考核評價機制，嚴肅獎懲，確保各重大項目順利開展。
　　要高度重視固定資產投資項目申報、實施工作。宏遠公司和安吉公司完成DY研保項目可行性研究報告上報工作。做好“十二五”武器裝備生產能力建設項目（第一批）項目、DY能力建設項目和xx發(fā)動機研保項目（二期）建議書的編制工作；繼續(xù)推進宏遠公司、安大公司、永紅公司、安吉公司某型fdj研保障條件項目建設；宏遠公司實施完成SD研保項目的建設工作；進一步加快力源金河高強度精密液壓鑄件建設項目、高端、核心液壓基礎件開發(fā)及產業(yè)化生產基地項目建設，液壓板塊的募投項目年內完成；景航公司完成好8000T電動螺旋壓力機生產線項目廠房建設等基礎性建設工作；按計劃推進中航上大3萬噸廢舊合金凈化處理再生利用項目建設；加快實施南充垃圾焚燒發(fā)電和大安、龍江等風電場項目建設工作。
　　（六）切實加強人才隊伍建設，為公司轉型升級和跨越發(fā)展提供人才保證
　　事業(yè)興衰，人才為本。要緊緊圍繞中航力源液壓改革發(fā)展這一中心任務，堅持以三項制度改革為主線，以健全和完善人才管理機制為重點，實施“人才強企”戰(zhàn)略，穩(wěn)妥推進“長、家、匠”分離，全面加強“五支隊伍”建設，建立中航力源液壓人才庫，為中航力源液壓科學、持續(xù)發(fā)展提供強有力的人才保證。
　　堅持黨管干部原則，繼續(xù)深化“四好”領導班子創(chuàng)建工作，著力加強領導班子和干部隊伍建設，將市場選拔與組織選拔有機地結合起來，進一步加大競爭性選拔力度，積極推進干部交流，推進任職資格管理和職業(yè)生涯管理，完善非領導職務制度，不斷提升領導班子戰(zhàn)略管理能力和整體效能，大力推進干部年輕化，建立后備人才動態(tài)管理機制；大力加強高級專業(yè)技術人才和技能人才隊伍建設，創(chuàng)新專業(yè)技術、技能人才培養(yǎng)和管理體系，探索建立“大師工作室”，以“傳幫帶”等形式著力培養(yǎng)專業(yè)技術和專業(yè)技能人才青年后備力量；研究制定專業(yè)技術人才考評辦法，開展中航力源液壓首席專家和首席技能人才評聘工作，實現(xiàn)和集團公司專業(yè)技術、技能人才管理體系的整體對接，在2012年要力爭形成幾個專業(yè)領域人才高地。
　　進一步加強工資總額和人工成本管理，強化工資總額和經濟效益掛鉤機制，建立人才效益分析指標，推動勞動生產率的提升。持續(xù)推進全員績效管理，完善市場化的人才激勵機制，調動和保護全體員工投身工作的積極性和主動性。著力提升人力資源工作科學化管理水平，通過規(guī)范和完善人力資源管理體系和構建公司人力資源信息化管理平臺，推動中航力源液壓由傳統(tǒng)人事管理向現(xiàn)代人力資源管理的轉型升級。
　?。ㄆ撸┏浞职l(fā)揮黨組織政治優(yōu)勢，不斷加強黨建文化工作
　　要緊緊圍繞公司改革發(fā)展穩(wěn)定大局，繼續(xù)全面加強和改進黨的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設、反腐倡廉建設，深入扎實開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動、黨的基層組織建設年活動、學習型黨組織創(chuàng)建活動，創(chuàng)新黨建工作體系，提高黨建科學化水平，切實推進懲防體系建設，大力加強企業(yè)文化建設和思想政治工作，不斷提高公司黨建工作整體水平。
　　深化軟實力體系建設。中航力源液壓的持續(xù)成長需要恒定的動力源，軟實力是拉動公司持續(xù)成長的引擎，是中航力源液壓的核心競爭力的重要組成部分。公司今年要在進一步完善評價標準的基礎上，繼續(xù)開展對成員單位的軟實力建設測評工作。通過測評，使企業(yè)更加深入了解自身定位，識別自身優(yōu)勢劣勢，完善企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，提高核心競爭能力。
　　繼續(xù)做好保密和維穩(wěn)工作，要進一步加強領導，強化責任，完善制度，加強防范，長抓不懈；加強工會和共青團工作，充分發(fā)揮工團組織的橋梁紐帶作用，團結動員廣大員工為加快公司發(fā)展貢獻力量；繼續(xù)做好老干部工作，營造公司和諧、良好的發(fā)展氛圍。
　　同志們，2011年已經過去了，歷史的車輪已然駛入令人期待的2012年。今天我們滿懷信心，再度出發(fā)去迎接新的機遇和挑戰(zhàn)。讓我們按照集團公司黨組的戰(zhàn)略部署，在公司董事會的領導和監(jiān)事會的監(jiān)督下，抓住機遇，開拓創(chuàng)新，銳意進取，扎實工作，為全面完成公司2012年的各項工作，把中航力源液壓的明天建設得更加美好而努力奮斗！