重要提示第一節(jié)

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員確保季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)人和連帶法律責(zé)任。

所有董事都出席了審議本季度報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

公司負(fù)責(zé)人張昆輝、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人毛尊平、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人）韓峰表示：確保季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

第二節(jié) 公司基本情況

一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需要追溯調(diào)整或重述前一年的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

■

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：人民幣元

■

公司根據(jù)公開發(fā)行證券公司信息披露解釋性公告1-非經(jīng)常性損益定義非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，公開發(fā)行證券公司信息披露解釋性公告1-非經(jīng)常性損益項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益項(xiàng)目，應(yīng)說明原因

□ 適用 √ 不適用

在公司報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告》第1號(hào)——非經(jīng)常性損益定義和列出的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目不存在。

二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

1、恢復(fù)普通股股東和表決權(quán)的優(yōu)先股股東數(shù)量和前10名股東的持股情況表

單位：股

報(bào)告期內(nèi)，公司前10名普通股股東和前10名無限銷售條件的普通股股東是否同意回購(gòu)交易

□ 是 √ 否

報(bào)告期內(nèi)，公司前10名普通股股東和前10名無限無限銷售條件的普通股股東未約定回購(gòu)交易。

2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前十名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

首先，報(bào)告期內(nèi)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化及原因

√ 適用 □ 不適用

1.報(bào)告期內(nèi)，公司期末預(yù)付款余額為388021，466.7319898，873，330.50元增長(zhǎng)95.11%，主要原因是公司采購(gòu)貨物預(yù)付款增加。

2.報(bào)告期內(nèi)，公司期末其他應(yīng)收款余額為235、390，508.14元，165，271，344.72元增長(zhǎng)42.43主要原因是應(yīng)收財(cái)政額度增加。

3.報(bào)告期內(nèi)，公司期末其他流動(dòng)資產(chǎn)余額為91、858，135.5068.498元的初始余額，680.63元增長(zhǎng)34.10%，主要原因是剩余抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅列入其他流動(dòng)資產(chǎn)。

4.報(bào)告期內(nèi)，公司期末可供出售金融資產(chǎn)為余額0元，較期初余額508,378,688.17人民幣下降100%的主要原因是公司實(shí)施了新的金融標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，將可供出售的金融資產(chǎn)調(diào)整到其他股權(quán)工具。

5.報(bào)告期內(nèi)，公司期末短期貸款余額為3、117、925，417.052.049，587，比期初余額915.34元增長(zhǎng)52.12主要原因是公司增加了短期貸款。

6.報(bào)告期內(nèi)，公司期末應(yīng)納稅余額為72904，338.87元，比期初余額123，771，820.10元下降41.1%，其主要原因?yàn)楣舅枚悈R算清繳繳納稅款。

7.報(bào)告期內(nèi)，公司期末一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債余額為56、635，581.07元，比期初余額1，102，337，571.00元下降49.5%，主要原因是公司償還貸款。

8.報(bào)告期內(nèi)，公司期末遞延所得稅負(fù)債余額為33561，389.20元，比期初余額17067，633.13元增長(zhǎng)96. ** %，主要原因是公司其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變化確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債。

9.報(bào)告期內(nèi)，公司期末其他綜合收益余額為-29,571,986.74元，較期初-75,493,005.93元增長(zhǎng)60.83其主要原因是其他股權(quán)工具投資公允價(jià)值的變化。

10.報(bào)告期內(nèi)，公司其他收入為60、235，916.78與去年同期相比，元，** 4. ** 元增長(zhǎng)1 ** .06主要原因是公司收到的政府補(bǔ)貼比去年同期增加。

11.報(bào)告期內(nèi)，公司投資收益發(fā)生為-4,081,031.21與去年同期相比，元，313.84元下降110.68主要原因是去年同期下屬子公司處置股權(quán)產(chǎn)生的投資收益為32、198，943.31元。

12.報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)減值損失為-5,136,747.96與去年同期相比，元-23,871,035.93元增長(zhǎng)78.48%，主要原因是執(zhí)行新金融標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬被列入信用減值損失。

13.報(bào)告期內(nèi)，公司收回投資收到的現(xiàn)金金額為4060，525.06與去年同期相比，元，183，852，536.70元下降97.79主要原因是去年同期下屬子公司處置股權(quán)收回投資現(xiàn)金為182、143，300.00元。

14.報(bào)告期內(nèi)，公司獲得投資收益的現(xiàn)金發(fā)生額為873，984.56與去年同期相比，元，551.77元下降96.32%，主要原因是下屬子公司同期處置股權(quán)，受合資企業(yè)分紅影響。

15.報(bào)告期內(nèi)，公司取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額為0元，較去年同期為960、468，521.32元下降100%，其主要原因?yàn)楣?019年未收購(gòu)公司。

16.報(bào)告期內(nèi)，公司收到183、610等與融資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金，362.94與去年同期相比，元，2.347、248051.00元下降92.18主要原因是去年同期公司母公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券收到資金2.079.000，000.00元。

17.報(bào)告期內(nèi)，公司支付127、917等與融資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金，120.67與去年同期相比，元，390.30元增長(zhǎng)527.25主要原因是公司今年回購(gòu)股份支付現(xiàn)金102078，794.60元。

二、重要事項(xiàng)的進(jìn)展及其影響及解決方案的分析說明

□ 適用 √ 不適用

股份回購(gòu)實(shí)施進(jìn)展

√ 適用 □ 不適用

截至2019年9月30日，公司通過股票回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)1.4.7萬股，約占公司總股本0.4074%，購(gòu)買的最高價(jià)格是7.09元/股，最低購(gòu)買價(jià)格為6.75交易總額為101、972元/股，622.44元(不含交易費(fèi)用)。

集中競(jìng)價(jià)減持回購(gòu)股份的實(shí)施進(jìn)展

□ 適用 √ 不適用

三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)方、公司及其他承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)未履行承諾

□ 適用 √ 不適用

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人、公司未履行的承諾。

四、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)

五、非法對(duì)外擔(dān)保

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。

六、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金

□ 適用 √ 不適用

控股股東及其關(guān)聯(lián)方股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司營(yíng)性占用資金。

七、委托理財(cái)

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期內(nèi)無委托理財(cái)。

八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)查、溝通、采訪等活動(dòng)登記表

證券代碼：002013 證券簡(jiǎn)稱：中航機(jī)電 公告號(hào)：2019-054

第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2019年10月18日，中航工業(yè)機(jī)電系統(tǒng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）通知所有董事召開第六屆董事會(huì)第31次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱會(huì)議），會(huì)議于2019年10月25日通信表決。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)有9名董事參加表決，9名董事實(shí)際參加表決。本次會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司的》〈2019第三季度報(bào)告全文及正文〉的議案》。

投票結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，全體董事一致認(rèn)為《公司2019年第三季度報(bào)告全文及文件》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特此公告。

董事會(huì)

2019年10月28日

證券代碼：002013 證券簡(jiǎn)稱：中航機(jī)電 公告號(hào)：2019-055

中航工業(yè)機(jī)電系統(tǒng)有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十八屆會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2019年10月18日，中航工業(yè)機(jī)電系統(tǒng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）通知所有監(jiān)事通過電子郵件召開第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱會(huì)議），會(huì)議于2019年10月25日通信表決。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)有5名監(jiān)事和5名實(shí)際監(jiān)事參加表決。本次會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議

投票結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為2019年第三季度的報(bào)告程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó) ** 規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

監(jiān)事會(huì)

2019年10月28日