第五屆第三次董事會現(xiàn)場。

     4月3日，中航力源液壓第五屆董事會第三次會議（即中航力源液壓2013年度董事會會議）在公司第一會議室召開。中航力源液壓董事長孟祥凱召集并主持了董事會會議，公司全體董事除一名董事因公出差外，均參加了本次會議，公司監(jiān)事和高管列席了會議。公司第五屆監(jiān)事會第三次會議于同日召開。  
    本次董事會會議首先審議了《2013年年度報告全文及摘要》；公司董事總經(jīng)理李宗順做了《2013年度總經(jīng)理工作報告》，全面回顧了2013年度經(jīng)營情況、提出了2014年度經(jīng)營計劃。在此基礎上，與會全體董事深入討論、分析了公司2013年度的經(jīng)營情況、核心競爭力、未來發(fā)展形勢與戰(zhàn)略等重要事項。就公司2013年度決算和2014年度預算、募集資金使用情況、內部控制情況等，與公司管理層進行了充分溝通。
    經(jīng)過法定程序，本次董事會會議和監(jiān)事會會議均完成了既定議程，審議通過了各項議案：董事會會議審議通過了《2013年年度報告全文及摘要》等20項議案，獨立董事對相關議案均發(fā)表了獨立意見；監(jiān)事會會議審議了全部10項項議案。
    董事會會議在全體董事簽署中航力源液壓第五屆董事會第三次會議決議后圓滿結束。