第五屆第三次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。

     4月3日，中航力源液壓第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議（即中航力源液壓2013年度董事會(huì)會(huì)議）在公司第一會(huì)議室召開(kāi)。中航力源液壓董事長(zhǎng)孟祥凱召集并主持了董事會(huì)會(huì)議，公司全體董事除一名董事因公出差外，均參加了本次會(huì)議，公司監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于同日召開(kāi)。  
    本次董事會(huì)會(huì)議首先審議了《2013年年度報(bào)告全文及摘要》；公司董事總經(jīng)理李宗順做了《2013年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，全面回顧了2013年度經(jīng)營(yíng)情況、提出了2014年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。在此基礎(chǔ)上，與會(huì)全體董事深入討論、分析了公司2013年度的經(jīng)營(yíng)情況、核心競(jìng)爭(zhēng)力、未來(lái)發(fā)展形勢(shì)與戰(zhàn)略等重要事項(xiàng)。就公司2013年度決算和2014年度預(yù)算、募集資金使用情況、內(nèi)部控制情況等，與公司管理層進(jìn)行了充分溝通。
    經(jīng)過(guò)法定程序，本次董事會(huì)會(huì)議和監(jiān)事會(huì)會(huì)議均完成了既定議程，審議通過(guò)了各項(xiàng)議案：董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《2013年年度報(bào)告全文及摘要》等20項(xiàng)議案，獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案均發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議了全部10項(xiàng)項(xiàng)議案。
    董事會(huì)會(huì)議在全體董事簽署中航力源液壓第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議后圓滿結(jié)束。